Comment identifier les escroqueries par crypto-monnaie et ICO

Des dizaines de nouvelles monnaies cryptographiques sont lancées chaque mois, et à côté de ces nouveaux jetons et pièces viennent s’ajouter une série d’offres initiales (ICO). L'appétit parmi un large bassin d'investisseurs pour ces opportunités s'est accru, malgré le fait que les crypto-monnaies aient été battues en 2018. Tous ces facteurs se combinent pour attirer les fraudeurs. Après tout, si les investisseurs prouvent qu’ils sont prêts à injecter de l’argent dans une crypto-monnaie hautement spéculative, ils semblent tout aussi susceptibles d’investir dans des jetons frauduleux ou des ICO.

Pour l'investisseur de crypto-monnaie cherchant à tirer le meilleur parti de la multitude de nouvelles opportunités d'investissement tout en restant à l'abri des OIC frauduleux et des pièces et jetons fragmentaires, la perspective peut être décourageante. La technologie de la blockchain et de la crypto-monnaie se développe rapidement, et même les investisseurs expérimentés peuvent avoir du mal à suivre le rythme de la terminologie. Bien qu'il n'y ait aucune garantie qu'un démarrage lié à une crypto-monnaie ou à une chaîne de blocs sera légitime ou réussi, les étapes décrites ci-dessous peuvent vous aider à être aussi sûr que possible que vous ne craignez pas une arnaque.

Apprenez à connaître l'équipe

Peut-être le facteur de succès le plus important pour tout ICO ou crypto-monnaie est-il les développeurs et l’équipe administrative derrière le projet. L'espace de crypto-monnaie est dominé par de grands noms, avec des développeurs superstar comme le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, capables de créer ou de briser de nouveaux projets simplement en inscrivant leurs noms sur une équipe de développement. Pour cette raison, il est de plus en plus courant que les fraudeurs inventent de faux fondateurs et des biographies pour leurs projets.

La meilleure protection contre cette tactique frauduleuse consiste à effectuer des recherches approfondies sur les membres de l’équipe d’un projet avant d’investir. C'est un mauvais signe, par exemple, si vous ne parvenez pas à trouver d'informations sur un développeur ou un fondateur en particulier sur LinkedIn ou sur d'autres médias sociaux. Même s'il existe des profils, vérifiez si leur activité semble correspondre au nombre d'adeptes et de «likes» qu'ils accumulent. Les personnes qui s’engagent rarement avec leurs partisans et qui ont pourtant des milliers de fans peuvent ne pas être réelles.

En plus de déterminer si l'équipe de développement est réelle, il est important de faire un effort pour voir si ses qualifications sont à la hauteur. Les fondateurs ont-ils l'expérience qu'ils prétendent avoir? Est-ce pertinent pour le projet en cours?

Pore ​​Over le livre blanc

Un livre blanc sur la crypto-monnaie ou ICO est le document fondamental de ce projet. Le livre blanc devrait exposer le contexte, les objectifs, la stratégie, les préoccupations et le calendrier de mise en œuvre de tout projet lié à la blockchain. Les livres blancs peuvent être incroyablement révélateurs: les entreprises disposant d'un site Web flashy peuvent révéler qu'elles manquent d'un concept fondamentalement valable. D'autre part, une entreprise dont le site Web contient des fautes d'orthographe peut avoir un livre blanc indiquant un concept solide et un plan de mise en œuvre élaboré avec soin.

La première étape pour analyser un livre blanc consiste à le lire très attentivement. Vérifiez si le livre blanc contient également des ressources complémentaires, notamment des modèles financiers, des préoccupations juridiques, une analyse SWOT et une feuille de route pour la mise en œuvre.

Les entreprises qui n'offrent pas de livres blancs devraient être évitées à tout prix. Néanmoins, il est possible pour une entreprise frauduleuse de présenter un livre blanc convaincant, comme ce fut le cas avec PlexCoin; cette société a réussi à lever plus de 15 millions de dollars avant que la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine intervienne pour la fermer. Un livre blanc devrait répondre à toutes les questions qu'un investisseur potentiel pourrait avoir sur ce qui distingue ce projet en particulier de ses concurrents, sur la manière dont il vise à réussir et sur les mesures qu'il prendra pour atteindre ses objectifs.

Regardez à la vente de jetons

Tout ICO dépendra d'un système de jeton ou de devise pour faciliter le processus de crowdfunding. Les entreprises et les entreprises légitimes rendent le système lui-même et l'avancement de la vente symbolique facile à visualiser pour les investisseurs potentiels. Recherchez les chiffres de vente symboliques pendant que l’OIC est en cours. Mieux encore, observez la vente de jetons au fil du temps pour voir son évolution. Si une entreprise rend difficile pour quiconque de suivre l'évolution de son ICO, il s'agit d'un drapeau rouge majeur. Certaines escroqueries des ICO masqueront le progrès de leurs ventes de jetons sous prétexte d'adresses de contributions individuelles; Cela empêche les investisseurs potentiels de voir exactement combien a été levé et combien de temps il reste à vendre. Dans certains cas, il peut s’agir d’un effort visant à susciter un sentiment d’urgence parmi les investisseurs potentiels, même s’il n’est pas prouvé que la vente a bien lieu en même temps.

Quelle est la faisabilité du projet?

Bien que cela puisse paraître évident, les OIC et les crypto-monnaies ayant les plus grandes chances de succès sont ceux qui ont la structure fondamentale pour survivre à leurs concurrents. De nombreux lancements, même très médiatisés, ont été bafoués après la disparition de l'intérêt initial. Pour que vos investissements soient fructueux, vos meilleures chances de réussite reposent sur le fait qu'une entreprise ait un ensemble d'objectifs réalisables et réalisables. La société doit avoir un concept convaincant pour le moment, mais elle doit également être en mesure de la concrétiser à court et à long terme.

La question de la faisabilité va de pair avec la question de la transparence. Les entreprises qui ont des concepts et des modèles exceptionnels sont plus susceptibles que d’autres de vouloir être aussi transparentes que possible avec la communauté au sens large. Recherchez des sociétés qui souhaitent informer régulièrement les investisseurs potentiels de rapports d’activité détaillés et réguliers sur leur site Web ou sur les réseaux sociaux. Il est également utile de regarder si une entreprise a également un calendrier pour ce qui s'est passé dans le processus de développement.

Attention à l'exercice

Même les OIC et les crypto-devises les plus performants sont critiqués pour être alimentés par des investissements spéculatifs. L’idée de s’enrichir rapidement pour un investissement dans un nouveau projet prometteur est suffisamment tentante pour attirer des investisseurs expérimentés et des débutants dans des zones à risque. Soyez vigilant lorsque vous recherchez de nouvelles opportunités d'investissement dans les espaces ICO et crypto-monnaie. Sachez que les projets qui paraissent trop beaux pour être vrais le sont probablement. Passez du temps à scruter chaque détail et à supposer que l’absence d’un élément d’information cruciale peut être une tentative de dissimulation d’un modèle ou d’un concept malsain. Recherchez des sources extérieures pour vérifier la légitimité de tout projet avant d’investir et posez-vous toujours des questions auxquelles vous ne trouvez pas déjà les réponses. Les espaces de crypto-monnaie et ICO offrent une opportunité incroyable aux investisseurs qui ont fait leurs devoirs et sont capables de prendre des décisions d'investissement éclairées. Ils présentent également des pièges pouvant entraîner d'importantes pertes d'argent dues à des escroqueries, des fraudes ou même des entreprises légitimes tout simplement mal conçues et peu susceptibles de réussir.