Le procureur général de New York ouvre une enquête sur les échanges de cryptomonnaies
Le procureur général de l'État de New York, Eric Schneiderman, a annoncé aujourd'hui que son bureau examinerait les opérations, les conflits d'intérêts et d'autres problèmes clés ayant une incidence sur les investisseurs et les consommateurs de cryptomonnaies, au moyen d'une enquête formelle. C'est ce qu'on appelle "l'Initiative d'intégrité des marchés virtuels ", qui, selon le communiqué de presse officiel du bureau de l'AG, est conçue pour "... améliorer la transparence et la responsabilisation des principales plates-formes de négociation crypto-monnaie afin de protéger les investisseurs en monnaies virtuelles". Le bureau de Schneiderman envoie des lettres à 13 plates-formes de négoce de devises virtuelles demandant la divulgation de leurs opérations dans le cadre de ce qu'il est appelé une "enquête sur les faits".
«La crypto-monnaie étant à la hausse, les consommateurs à New York et dans tout le pays ont le droit à la transparence et à la responsabilité lorsqu'ils investissent leur argent. Pourtant, trop souvent, les consommateurs ne disposent pas des informations de base dont ils ont besoin pour évaluer l'équité, l'intégrité et la sécurité de ces plates-formes de négociation », a déclaré le procureur général Schneiderman dans le communiqué. Les plates-formes de crypto-monnaie ou "bourses", comme on les appelle, sont le point de départ pour les investisseurs qui souhaitent acheter, vendre ou échanger des crypto-monnaies telles que Bitcoin. Le bureau de Schneiderman est préoccupé par le volume d'informations personnelles sensibles qu'il détient et par la quantité considérable de données virtuelles. et la monnaie émise par le gouvernement ou la monnaie fiduciaire qui les traverse.
Cette décision intervient à un moment où les crypto-monnaies sont de plus en plus sous le prisme des régulateurs et où les géants des grandes entreprises comme Facebook sont confrontés à des questions difficiles concernant la confidentialité des données des utilisateurs. (Voir aussi: Le prix du bitcoin baisse au milieu d'une enquête sur la crypto-monnaie effectuée par la SEC)
Le Bureau de la protection des investisseurs du bureau du procureur général a envoyé des lettres d’enquête aux plates-formes suivantes:
- Coinbase, Inc.
- Société de fiducie Gemini
- bitFlyer USA, Inc.
- iFinex Inc. (Bitfinex)
- Bitstamp USA Inc.
- Payward, Inc. (Kraken)
- Bittrex, Inc.
- Cercle Internet Financial Limited (Poloniex, LLC)
- Binance Limited
- Elite Way Developments LLP (Tidex.com)
- Gate Technology Inc. (Gate.io)
- Société de fiducie itBit
- Huobi Global Limited (Huobi.Pro)
Le bureau du procureur général demande à ces échanges de remplir un questionnaire portant sur les principaux aspects de leurs opérations. Les questions portent notamment sur la structure juridique et la structure de propriété des bourses ou de leurs sociétés mères, leur fonctionnement, notamment la structure de leurs redevances, ainsi que leurs politiques et procédures de négociation.
Alors que le bureau du procureur général de New York est connu pour ses poursuites en matière de crimes financiers, l’enquête annoncée aujourd’hui n’est qu’une mission d’établissement des faits et non une enquête formelle. Mais compte tenu des informations faisant état de vols de millions de dollars sur plusieurs bourses cryptographiques, d'interruptions de négociation, de manipulations de marché et de difficultés rencontrées par certains consommateurs pour retirer des fonds de leurs comptes, le bureau de Schneiderman tente de fournir aux "investisseurs moyens" une meilleure compréhension des risques. et les protections associées à ces échanges.
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