Papiers Paradise
Les Paradise Papers représentent 13, 4 millions de fichiers divulgués et 1, 4 téraoctets de données divulguées provenant de fournisseurs de services offshore et de registres de sociétés obtenus par le journal allemand Süddeutsche Zeitung. Ils révèlent les intérêts et les activités à l'étranger des politiciens, des dirigeants mondiaux et des célébrités, ainsi que l'ingénierie fiscale de plus de 100 sociétés multinationales couvrant plus de 65 ans. Cette fuite est importante car si des actes répréhensibles étaient découverts et exposés, ces personnes très en vue pourraient être forcées de quitter leurs fonctions et / ou dépouillées de leurs pouvoirs.
Points clés à retenir
- Paradise Papers contient 13, 4 millions de documents divulgués et 1, 4 téraoctets de données sur les activités offshore de dirigeants nationaux, de personnes fortunées et d'entreprises.
- La fuite a pour origine le cabinet d’avocats offshore bermudien Appleby.
- Les documents divulgués comprennent des accords de prêt, des états financiers, des courriels, etc.
- Le journal allemand Süddeutsche Zeitung a récupéré les fichiers puis les a transmis au Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), qui les a ensuite partagés avec d'autres médias.
Comprendre le paradis
Plus de la moitié des dossiers étaient des accords de prêt, des états financiers, des courriels, des actes de fiducie et d’autres documents émanant d’un seul cabinet d’avocats offshore basé aux Bermudes, nommé Appleby. Un autre million de documents de Asiaciti, basé à Singapour, et 6 millions de documents de registres de sociétés dans 19 juridictions du secret sont également inclus dans les Paradise Papers.
Glencore PLC (GLCNF), le plus grand négociant en matières premières au monde et l'un des plus gros clients d'Appleby, s'est avéré avoir détourné des millions de dollars par le biais de paradis fiscaux. Glencore a également procédé à des conversions de devises de plus de 25 milliards de dollars et accordé un prêt de 45 milliards de dollars au milliardaire israélien Dan Gertler, un ami proche du président de la République démocratique du Congo, en échange de l'aide de Gertler pour obtenir les approbations du gouvernement du pays.
Le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et 95 partenaires des médias dans six continents ont exploré les fichiers avant de publier des articles à ce sujet le 5 novembre 2017. De plus amples détails ont été révélés et sont en cours de développement.
Les investissements dans Facebook (FB) et Twitter (TWTR) liés à des entreprises appartenant au gouvernement russe, l'investissement du secrétaire au commerce Wilbur Ross dans une entreprise de transport maritime liée au président russe Vladimir Poutine et l'investissement privé de 13 millions de dollars de la reine Elizabeth II fonds aux îles Caïmanes et aux Bermudes.
Panama Papers vs. Paradise Papers
Les Panama Papers, la plus grande fuite de données, représentent 11, 5 millions de fichiers et 2, 6 téraoctets de données provenant du cabinet d'avocats offshore panaméen Mossack Fonseca. À l'instar des Paradise Papers, Süddeutsche Zeitung a obtenu les fichiers et les a fournis à l'ICIJ, qui les a ensuite partagés avec d'autres partenaires médias, tels que la BBC.
Les Panama Papers ont dénoncé l'exploitation des paradis fiscaux extraterritoriaux - y compris 12 dirigeants nationaux, 131 politiciens et autres. Le président russe Vladimir Poutine est à la tête du groupe et a placé de l'argent de banque russe dans des comptes offshore.
2 milliards de dollars
La somme d'argent liée à Vladimir Poutine dans les Panama Papers.
Bien que plus de papiers aient été divulgués avec Paradise, le nombre de téraoctets de données divulguées est supérieur à celui de Panama. Cependant, les Paradise Papers étaient beaucoup plus complexes, selon Gerard Ryle, qui supervise les journalistes de l'ICIJ.
L'utilisation de comptes offshore n'est pas illégale et il existe de nombreuses raisons valables de les utiliser. Toutefois, la corruption existe et ces fuites pourraient mettre en évidence le détournement de fonds, le blanchiment d’argent et d’autres transactions illégales.
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