Transport frauduleux
Le transfert frauduleux est le transfert illégal ou inéquitable de biens à une autre partie par l'intermédiaire d'un syndic de faillite. Un type, appelé "fraude réelle", a pour objet de différer, de gêner ou de frauder les créanciers, ou de mettre ces biens hors de la portée d'un créancier avant ou pendant une procédure de faillite, conformément à la Loi uniforme sur le transfert frauduleux (UFTA) et Code fédéral des faillites. Un transfert frauduleux peut s’appliquer à de petites quantités d’argent - par exemple, dans le cas où une personne vend tous ses biens contre une somme insignifiante à un conjoint, un membre de la famille, un partenaire commercial ou un ami. L'autre type de transfert frauduleux, la «fraude implicite», survient lorsque les créanciers reçoivent moins que ce à quoi ils ont droit en vertu de la loi.
Le transfert frauduleux relève du droit civil et non pas pénal en général. S'il est établi que le transfert d'un bien est frauduleux, un tribunal peut exiger que la personne qui détient l'actif (la personne à qui le transfert a été fait) remette au créancier l'actif ou une valeur monétaire équivalente.
Le transfert frauduleux est également appelé transfert frauduleux.
Transport frauduleux expliqué
Il existe deux types de transfert frauduleux: la fraude réelle et la fraude implicite. En vertu de l'article 548 de la loi américaine 11, la fraude est effective lorsqu'un débiteur donne ou se débarrasse intentionnellement de biens dans le cadre d'un système de protection des actifs. La période de rétrospective est d'un an avant le dépôt de la requête en faillite. L'intention de frauder doit être prouvée pour qu'un défendeur soit reconnu coupable, mais certaines actions sont généralement interprétées comme une intention, telles que la création de sociétés écran, la tentative de conserver le contrôle des biens transférés ou le transfert d'actifs à une personne avec laquelle le défendeur a une relation ou un accord tacite.
On entend par fraude constructive un débiteur qui reçoit une valeur inférieure à "une valeur raisonnablement équivalente" pour des biens qu’il transfère au profit de ses créanciers et qui était insolvable à la date à laquelle ce transfert a été effectué ou cette obligation a été contractée ou est devenue insolvable résultat de ce transfert ou de cette obligation ", énonce l’article 548 du Code de la faillite. Une "valeur raisonnablement équivalente" fait souvent l'objet de litiges entre débiteurs et créanciers, mais cette partie de la loi est conçue pour permettre aux créanciers de récupérer des montants compensatoires dans l'actif de la faillite. Contrairement à la fraude réelle, aucune conclusion en ce qui concerne l'intention du débiteur n'est nécessaire.
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