Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC)
L'Office of Foreign Asset Control (OFAC) est un département du Trésor américain qui applique des sanctions économiques et commerciales à l'encontre de pays et de groupes de personnes impliquées dans des activités terroristes, des stupéfiants et d'autres activités peu recommandables.
CASSURE Office of Foreign Asset Control (OFAC)
OFAC a été officiellement créé en 1950 lorsque la Chine est entrée dans la guerre de Corée. Le président Truman a déclaré qu'il s'agissait d'une urgence nationale et a gelé tous les avoirs chinois et coréens relevant de la juridiction des États-Unis. Le prédécesseur de l'OFAC était l'Office of Foreign Funds Control (OFFC), créé à la suite de l'invasion de la Norvège par les nazis en 1940.
Fonctionnement de l'Office of Foreign Asset Control
OFAC applique des sanctions fondées sur les objectifs de la politique étrangère et de la sécurité nationale des États-Unis. Selon cette agence fédérale, ces politiques visent les nations étrangères, les terroristes et les trafiquants de stupéfiants qui constituent une menace pour la sécurité nationale ou l'économie du pays. Cela inclut les entités qui prolifèrent des armes de destruction massive. Les actions de l'agence sont autorisées par la loi. L’OFAC peut également prendre des mesures en vertu des pouvoirs d’urgence nationaux accordés au président des États-Unis pour réaliser des actes tels que le gel des avoirs relevant de la juridiction des États-Unis.
L’OFAC applique bon nombre de ses sanctions sur la base de mandats des Nations Unies. Ces mandats sont souvent exécutés en coopération avec les nations alliées. Le recours à des sanctions et à des politiques commerciales est un moyen pour la communauté internationale de persuader la nation ou le groupe sanctionné de modifier certains comportements. Les politiques rendent plus difficile pour l'entité sanctionnée de continuer à réglementer ses activités actuelles en perturbant leur vie économique. Ceci est fait comme un moyen de faire pression sur un pays pour qu'il se conforme à certaines lois ou réglementations ou pour mettre fin à des activités peu recommandables.
Par exemple, si un groupe terroriste est connu pour financer ses activités par le biais d’une marchandise vendue sur le marché international, des sanctions pourraient être prises pour supprimer cette source de revenus. Les efforts de l'OFAC sur ce front pourraient réduire la capacité du groupe à soutenir la formation de nouvelles recrues et l'acquisition d'armes.
Si un pays belligérant envahissait ou soutenait une rébellion violente dans un pays voisin, le commerce et d'autres actifs pourraient être gelés. L’OFAC se chargerait de l’application de ces sanctions, ce qui pourrait contraindre le pays belligérant à mettre un terme à ses actions ou au moins s’engager dans des pourparlers pour éventuellement mettre fin au conflit.
Les programmes administrés par l'OFAC comprennent des sanctions contre l'Iran, la Corée du Nord, Cuba, la Syrie et les sanctions liées à l'Ukraine et la Russie. L'agence a pris des mesures contre des individus, tels que des trafiquants de drogue, en bloquant tous les biens appartenant à ces criminels.
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