Statut des fraudes
Le statut des fraudes (ou SOF) est un concept juridique qui exige que certains types de contrats soient exécutés par écrit. Entre autres, il s’agit généralement de la vente de terrains, de biens d’une valeur supérieure à 500 dollars et de contrats d’une durée égale ou supérieure à un an.
La loi sur les fraudes a été adoptée aux États-Unis principalement en tant que concept de common law - c'est-à-dire en tant que loi non écrite - bien qu'elle ait depuis été officialisée par des lois dans certaines juridictions, comme dans la plupart des États. Dans une affaire de rupture de contrat dans laquelle le statut des fraudes s'applique, le défendeur peut le faire valoir comme moyen de défense - en fait, ils doivent souvent le faire par affirmation pour que le moyen de défense soit valide. Dans un tel cas, le demandeur a le fardeau de prouver qu’un contrat valide existait bel et bien.
Conventions visées par le statut des fraudes
Tel qu'appliqué aux États-Unis, le concept nécessite généralement la rédaction des types de contrats suivants pour être juridiquement contraignant. Le mnémonique MYLEGS est parfois utilisé pour rappeler le champ d'application de ces accords. les lettres correspondantes sont en majuscule ci-dessous.
- Toutes les promesses faites dans le cadre du mariage, y compris des cadeaux comme une bague de fiançailles.
- Contrats ne pouvant être complétés en moins d'un an.
- Contrats de vente de terrains. (Les baux ne doivent pas nécessairement être couverts, à moins qu'ils ne durent un an ou plus.)
- Promesse de payer la dette d'une succession à l'aide des fonds personnels de l'exécuteur testamentaire. (Cependant, les promesses de payer cette dette à partir des fonds de la succession ne sont pas soumises au statut de fraude.)
- Contrats de vente de biens supérieurs à un certain montant, généralement 500 $.
- Un contrat dans lequel une personne s'engage à payer la dette d'une autre personne est considéré comme une "caution" et est soumis au statut de fraude.
Conditions requises pour les accords écrits en vertu du Statut
Tous les documents écrits ne sont pas nécessairement protégés par la loi sur les fraudes. Les attributs suivants de l’accord sont généralement requis pour que le contrat soit considéré comme valide et contraignant:
- Pour être sous forme écrite, même s’il n’est pas nécessairement écrit en langage formel. C'est-à-dire qu'une liste à puces suffira, par exemple.
- L'objet du contrat doit être identifié de manière compréhensible. Les surnoms et autres identifications cryptiques doivent être évités.
- Les termes essentiels doivent être précisés - y compris la nature exacte des biens ou des services, les prix convenus ou d’autres considérations.
- Les signatures des deux parties, idéalement. Au minimum, cependant, la signature de la partie à laquelle sont facturés les biens ou les services est généralement requise.
Points clés à retenir
- Le statut des fraudes est un concept de common law qui exige que les contrats écrits de certaines conventions soient obligatoires
- Cela s'applique aux ventes de terrains et à la plupart des achats de biens de plus de 500 $, entre autres transactions.
- Des exceptions s'appliquent, de même que certaines variations par État
L'impulsion pour le statut des fraudes
La loi sur les fraudes trouve son origine dans la Loi sur la prévention des fraudes et des parjures, adoptée par le Parlement anglais en 1677. Cette loi, qui stipulait qu'un contrat écrit devait être utilisé pour des transactions impliquant des sommes d'argent considérables, visait: éviter certains malentendus et activités frauduleuses pouvant survenir lors de la conclusion de contrats verbaux.
En effet, le système juridique anglais de l'époque était aux prises avec le manque de preuves écrites. Les tribunaux étant encombrés de poursuites, les affaires ont souvent été réglées en faisant appel à des témoins professionnels payés pour donner un avis favorable au plus offrant. Le parjure et la corruption sont devenus la norme.
Lorsque les pères fondateurs ont formé le gouvernement du peuple américain, ils se sont inspirés de la loi de 1677 pour aider à définir la manière dont les transactions commerciales et les différends les concernant devraient être traités dans le nouveau monde. À l'instar de leurs ancêtres britanniques du XVIIe siècle, les fondateurs ont décidé qu'en fournissant un compte-rendu définitif de l'accord, les contrats écrits et signés minimisaient les ambiguïtés, réduisaient les chances de poursuites ultérieures et simplifiaient le règlement de telles poursuites, le cas échéant.
Limitations sur le FOS une fois le travail commencé
Dans certaines situations, même certains accords exigeant normalement un contrat écrit en vertu de la loi sur les fraudes peuvent être exécutoires sans eux. Un mnémonique est également utilisé ici, à savoir SWAPP; les lettres pertinentes sont identifiées dans les exceptions et limitations décrites ci-dessous.
Plusieurs exceptions concernent les situations dans lesquelles un accord verbal aboutit à un début de travail ou à des dépenses financières en rapport avec le travail. Prenez une situation dans laquelle des étapes sont en cours pour créer une série d’objets spécialement fabriqués (le S dans le mnémonique SWAPP), tels que des chemises à monogramme. Si le client qui les a commandés par téléphone décide par la suite d'annuler la commande, il sera probablement toujours responsable du paiement au moins partiel.
Il en va généralement de même si les améliorations ou modifications apportées aux biens d'un client, sur la base d'accords verbaux, sont commencées puis annulées.
Prenons le cas suivant: un peintre en bâtiment, après qu’un propriétaire l’ait demandé, achète des matériaux et commence à redécorer une maison. Si le propriétaire renverse ensuite son parcours et prétend qu'aucun contrat de peinture n'a été conclu, l'entrepreneur l'emportera probablement. C'est à cause de ce qu'on appelle Promoppory Estoppel (l'un des ps de SWAPP), défini comme un principe d '«équité fondamentale» destiné à réparer une injustice substantielle.
L'autre P de SWAPP pourrait s'appliquer ici également. Il fait référence à l'exécution partielle, dans laquelle le fait qu'une partie ait déjà assumé ses responsabilités en vertu de l'accord peut servir à confirmer l'existence d'un contrat.
Autres cas où des documents écrits peuvent ne pas être requis
Un seul document officiel écrit n'est pas toujours obligatoire; plusieurs correspondances entre les parties qui énoncent clairement le contrat en termes matériels peuvent parfois suffire. Par exemple, si le vendeur privé d’une voiture négocie le prix ou d’autres conditions de la vente par courrier électronique ou par lettres écrites à l’acheteur, le contrat éventuellement mémorisé dans ces échanges pourrait satisfaire aux exigences d’un contrat exécutoire.
Les courriels et les factures peuvent parfois satisfaire aux exigences de la loi sur la fraude pour un contrat exécutoire.
En outre, l'envoi d'une facture de travail, ainsi que de l'accord convenu verbalement, peut constituer un contrat contraignant, en particulier si le client n'annule pas l'accord dans les 5 jours. Cela montre à quel point une confirmation écrite entre commerçants - le W dans SWAPP - suffit souvent comme preuve d’un accord en vertu du Statut des fraudes.
Vient ensuite Admission au tribunal, le A dans SWAPP. C'est une exception à la nécessité d'un enregistrement écrit si la partie contre laquelle l'accord est appliqué admet devant le tribunal qu'il y avait en fait un accord oral valide.
L'exigence selon laquelle toutes les ventes de terrains nécessitent un contrat écrit peut ne pas s'appliquer à certaines servitudes, qui sont des accords autorisant l'utilisation de biens immobiliers par une personne qui n'a aucun intérêt immobilier sur le terrain.
Alors que de nombreux accords de servitude sont formalisés par écrit, souvent en même temps que le paiement, une prétendue servitude est nécessairement plus libérale. Lorsqu'une partie est tenue d'utiliser la propriété d'une autre personne pour accéder à la sienne, une telle servitude n'exige aucun accord écrit et est exécutoire en vertu des lois locales. Un exemple de servitude par nécessité serait le cas où une personne est obligée d'utiliser l'allée d'un voisin pour accéder à son domicile.
Variations du statut des fraudes d'un État à l'autre
Les dispositions relatives au statut des fraudes sont appliquées par les États, sur la base de codes fédéraux. Un exemple de tels codes est le code commercial universel, l'ensemble normalisé de lois commerciales régissant les contrats financiers, qui a été pleinement adopté par la plupart des États américains.
Dans les cas où les articles de la CCU ayant une incidence sur le statut des fraudes changent, il peut falloir un certain temps pour que ces modifications soient reflétées dans les statuts de chaque État. En outre, certains États, dont le Texas et la Louisiane, présentent depuis longtemps des écarts par rapport à la norme dans les lois sur la fraude ou les règlements connexes.
Avant de vous appuyer sur le statut des fraudes dans une situation donnée, il est donc sage de rechercher les dispositions relatives au statut des fraudes dans votre état ou territoire et de demander un avis juridique si nécessaire.
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