Qu'est-ce que le racket?
Le racket fait référence aux crimes commis par extorsion ou coercition. Un racketteur tente d'obtenir de l'argent ou des biens d'une autre personne, généralement par intimidation ou par la force. Le terme est généralement associé au crime organisé. La loi définit 35 infractions différentes constituant du racket aux États-Unis. La liste comprend les jeux de hasard, les enlèvements, les meurtres, les incendies criminels, le trafic de drogue et la corruption. Les racketteurs condamnés peuvent purger jusqu'à 20 ans de prison, en plus de payer une amende pouvant aller jusqu'à 25 000 $.
Qu'est-ce que le racket?
Dans le populaire film de 2013 "Le loup de Wall Street", le personnage Jordan Belfort demande à une salle remplie de vendeurs de lui vendre un stylo. Une fois que tout le monde dans la pièce a essayé de lui lancer le stylo, l'un d'eux a demandé à Jordan d'écrire son nom, l'obligeant à demander le stylo. Le bref exercice se termine en soulignant l’importance de «créer un besoin quand il n’existe aucun besoin de vendre et de gagner».
Le racket fonctionne de la même manière. Les racketteurs offrent un service trompeur pour résoudre un problème qui n'existerait pas autrement. Le terme dérive du mot racket, une activité criminelle qui trompe les individus avec leur argent.
Points clés à retenir
- Le racket fait référence aux crimes commis par extorsion ou coercition.
- Le racket prend de nombreuses formes, comme le cyberextorsion ou le racket de protection, lorsqu'une entité criminelle menace de porter atteinte à la propriété privée de quelqu'un si le propriétaire ne paie pas de frais de protection.
- Le gouvernement américain a présenté en octobre 1970 la loi sur les organisations d'influence et de corruption (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) afin de contenir le racket.
- Par le biais de RICO, les procureurs peuvent inculper une personne si elle a commis au moins deux actes de racket sur une période de 10 ans.
Quels sont les exemples de racket?
Le racket prend de nombreuses formes. Récemment, la cyber-extorsion sur l'ordinateur d'un utilisateur est devenue plus courante. Dans ce cas, un pirate informatique peut envoyer illégalement un logiciel malveillant sur l'ordinateur de l'utilisateur, ce qui bloque tous les accès à l'ordinateur et aux données qu'il contient. Le pirate informatique (ou son partenaire) demande alors de l'argent pour restaurer l'accès de l'utilisateur.
Le racket peut également prendre la forme d'une raquette de protection. Dans un racket de protection, une entité criminelle peut menacer de causer un préjudice à une entreprise ou à la propriété privée d'un particulier si le propriétaire ne paie pas de frais de protection. Dans les deux exemples, l'entité criminelle a créé un problème spécifique afin de proposer une solution et de gagner de l'argent illégalement.
Voici d'autres exemples courants de racket:
- Enlèvement: une personne est illégalement détenue et ses ravisseurs acceptent de libérer l'individu enlevé une fois la rançon payée.
- Escrime: Des individus agissent en tant qu’intermédiaires pour acheter des biens volés à des voleurs à bas prix et les revendent à des bénéfices pour des acheteurs peu méfiants.
- Raquette de chiffres: forme de jeu illégal dans laquelle un revendeur corrompu collabore avec ses associés déguisés en joueurs pour tromper les autres joueurs sans méfiance de leur argent.
Au-delà des exemples traditionnels perpétrés par des entreprises criminelles, les entreprises peuvent également se livrer au racket. Par exemple, un fabricant de médicaments peut corrompre des médecins pour sur-prescrire un médicament, commettant ainsi une fraude sur les compagnies d’assurance afin d’accroître les profits.
Acte RICO de 1970
Afin de contenir la collusion et les profits illicites par le racket, le gouvernement américain a adopté la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organ Act) en octobre 1970. Cette loi a été promulguée en tant que titre IX de la loi de 1970 sur le contrôle de la criminalité organisée, promulguée par le président Richard Nixon. . La loi autorise les organismes d'application de la loi à porter des accusations contre des individus ou des groupes impliqués dans divers actes de racket. La loi "a pour but d'éliminer l'infiltration du crime organisé et le racket dans les organisations légitimes opérant dans le commerce entre États".
Le Département de la justice des États-Unis (DoJ) donne une vue d’ensemble des accusations portées contre RICO. Selon le DoJ, pour être reconnu coupable de violation du statut de RICO, le gouvernement doit prouver hors de tout doute raisonnable que:
- Une entreprise existait
- L’entreprise a affecté le commerce entre États
- Le défendeur était associé ou employé par l'entreprise
- La défenderesse se livrait à une activité de racket
- Le défendeur a conduit la société ou a participé à la conduite de celle-ci par le biais de ce type d’activité de racket, à savoir la commission d’au moins deux actes de racket décrits dans l’acte d’accusation.
Au moment de la promulgation de la loi RICO, les procureurs du gouvernement l'utilisaient principalement pour cibler le crime organisé. Avant l'entrée en vigueur de la loi, les procureurs disposaient de peu de moyens juridiques pour poursuivre une organisation criminelle dans son ensemble. Au lieu de cela, les procureurs ont été contraints de juger individuellement les crimes de racket liés à la foule, même si un grand nombre de personnes ont peut-être été impliquées dans la perpétration d'un crime.
RICO permet aux responsables de l'application de la loi de porter plainte contre l'ensemble du racket. La loi donne aux procureurs la possibilité de saisir les avoirs de la partie mise en accusation, empêchant ainsi le transfert de fonds et de biens par le biais de sociétés écran. En fournissant davantage d’outils aux services répressifs pour lutter contre le racket, la loi permet aux procureurs d’imposer aux organisations ou à un groupe de personnes jusqu’à 20 ans d’activités criminelles en cours pour chaque chef de racket. La loi autorise également les procureurs à inculper les dirigeants de telles organisations pour des activités qu’ils ont ordonné à d’autres.
La loi RICO de 1970 autorise les services de détection et de répression à porter des accusations contre des individus ou des groupes impliqués dans divers actes de racket en tant que groupe, pas un crime à la fois.
Infractions fédérales ou d'État
Par le biais de RICO, les procureurs peuvent inculper une personne si elle a commis au moins deux actes de racket sur une période de 10 ans. Au total, 35 crimes peuvent être qualifiés d'actes de racket, dont 27 sont classés dans les crimes fédéraux et les huit autres sont classés dans les crimes d'État.
Les crimes fédéraux entraînent des poursuites tant au niveau fédéral que des États. Ils incluent le trafic de drogue, les crimes liés à l'immigration, les accusations relatives aux armes, les crimes en col blanc et la fraude informatique. Les enquêtes sur les crimes fédéraux impliquent des organismes nationaux tels que le FBI, la Drug Enforcement Agency (DEA), la Border Patrol, le Department of Homeland Security, l’Internal Revenue Service (IRS), le Bureau de l’alcool, du tabac et des armes à feu. et les services secrets.
Les crimes d'État violent les lois d'un État particulier et font l'objet d'une enquête de la part de la police locale, de l'État ou du comté. Les enlèvements, les vols et les voies de fait, à condition qu'ils se produisent dans les limites d'un État, sont des crimes d'État.
Les peines pour les crimes fédéraux sont généralement plus longues et plus sévères que celles imposées pour les crimes d'État.
Exemples historiques de racket
En juin 2018, deux comtés du Kansas et deux comtés du Missouri ont engagé des poursuites fédérales contre le racket contre plus d'une douzaine de fabricants d'analgésiques opioïdes. Les entités commerciales accusées ont été inculpées de "marketing faux, trompeur et déloyal et / ou de détournement et de distribution illicites d'opioïdes d'ordonnance". La poursuite a allégué que les sociétés défenderesses avaient faussement représenté le danger de la dépendance et avaient transformé "des patients en toxicomanes pour [les sociétés '] propre profit de l'entreprise. " Des poursuites ont également été intentées contre des fabricants d’opioïdes en Alabama, dans le Massachusetts, dans le Mississippi et en Pennsylvanie.
Les syndicats ont également été la cible fréquente d'allégations de racket. Dans ces cas, un groupe criminel organisé a eu recours à un ou plusieurs syndicat (s) pour extorquer une entreprise ou un ou plusieurs entrepreneurs - ou a par ailleurs utilisé un syndicat pour contrôler les travailleurs. La société criminelle mafieuse italo-américaine, La Cosa Nostra, était réputée pour son contrôle sur les syndicats. La Cosa Nostra s'est solidement implantée, de sorte que la direction de l'entreprise et le syndicat ont dû compter sur les gangsters pour se protéger.
En mai 2015, de nombreux responsables et dirigeants d'entreprise de la FIFA (Fédération internationale de football) ont été mis en accusation pour corruption et complot de racket, impliquant des pots-de-vin et des pots de vin versés pour garantir des droits rentables aux médias et au marketing lors de tournois internationaux.
D'autres exemples incluent les rackets de protection qui s'efforcent d'offrir une sécurité aux entreprises qui ne fonctionnent pas pleinement en toute légalité. Ces entreprises peuvent être impliquées dans l'offre de prêts non garantis, la gestion de projets financiers illégaux ou l'exploitation de prêteurs sur gages illégitimes. Les groupes de racket offrent à ces entreprises une protection contre les autorités, garantissent leur monopole et aident à recouvrer les avoirs des clients incapables ou réticents à payer.
Convictions RICO dans la vie réelle
En novembre 2013, Kevin Eleby, dirigeant de longue date du gang de rue Pueblo Bishop Bloods qui opérait à Los Angeles, a été condamné à 25 ans de prison fédérale dans une affaire RICO. Le gang a eu recours à la violence et à l'intimidation pour tenter de contrôler les projets de logements Pueblo del Rio dans le sud de Los Angeles. Le procès RICO a déterminé que l'entreprise criminelle impliquée dans le trafic de drogue, le trafic d'armes à feu, le meurtre, l'intimidation de témoins et le vol à main armée faisait partie des efforts du gang pour contrôler et terroriser les projets de logements.
En juillet 2017, deux anciens policiers de Baltimore ont plaidé coupable aux accusations de racket. Avec quelques autres membres du groupe de travail sur les armes à feu de Baltimore, ils ont été accusés d’avoir volé de l’argent, des biens et des stupéfiants en détenant des personnes, en pénétrant dans des résidences, en effectuant des contrôles routiers et en prêtant serment de faux affidavits de mandat de perquisition.
En juin 2018, Cornel Dawson, le chef d'un gang de rue violent appelé Black Souls, a été condamné à de multiples peines de réclusion à perpétuité dans une affaire de racket. Cinq autres membres de gang ont reçu des peines similaires. Le gang a été reconnu coupable d'avoir contrôlé illégalement une section de six pâtés de maisons du West Garfield Park à Chicago. La condamnation pour racket comprenait quatre meurtres commis par des membres de gangs impliqués dans des affaires de drogue.
Outre les entreprises criminelles traditionnelles, de nombreux cas de racket d'entreprise ont été découverts.
State Farm, l’un des plus grands assureurs automobiles américains, a été accusé d’avoir financé illégalement la campagne électorale de 2004 du juge Lloyd Karmeier en faisant transiter de l’argent par l’intermédiaire de groupes de défense des droits qui n’ont pas révélé de donateurs. L'affaire concerne un litige de longue date mené par des clients de State Farm qui ont affirmé avoir reçu des pièces de voiture génériques non conformes aux normes au lieu de l'équipement d'origine pendant plus de dix ans. Les plaignants ont demandé des dommages et intérêts d'un milliard de dollars plus 1, 8 milliard de dollars d'intérêts, en plus des dommages qui auraient pu être triplés en vertu de la loi fédérale RICO. Le montant total des dommages-intérêts demandés a atteint 8, 5 milliards de dollars. En septembre 2018, State Farm a accepté de verser 250 millions de dollars pour régler l'affaire de racket juste avant le début des déclarations liminaires.
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