Les Panama Papers: ce que vous devez savoir
Les Panama Papers font référence aux 11, 5 millions de documents confidentiels cryptés qui ont été divulgués et qui appartenaient au cabinet d’avocats basé au Panama, Mossack Fonseca. Les documents ont été publiés le 3 avril 2016 par le journal allemand Süddeutsche Zeitung (SZ), qu'ils ont surnommés les «Panama Papers».
Le document exposait le réseau de plus de 214 000 paradis fiscaux impliquant des personnes et des entités de 200 nations différentes. SZ et le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) ont passé un an à déchiffrer les fichiers cryptés avant que les révélations ne soient rendues publiques.
Fait bref
La base de données du cabinet d'avocats offshore Mossack Fonseca aurait divulgué 11, 5 millions de documents confidentiels.
Comprendre les Panama Papers
Les Panama Papers sont des documents contenant des informations financières personnelles sur un certain nombre de personnes fortunées et de fonctionnaires qui étaient auparavant tenues privées. Parmi les personnes citées dans la fuite figuraient une douzaine de dirigeants mondiaux actuels ou anciens, 128 autres fonctionnaires et hommes politiques, ainsi que des centaines de célébrités, hommes d'affaires et autres personnes fortunées.
Les entités commerciales offshore sont généralement légales et la plupart des documents ne montrent aucun comportement inapproprié ou illégal. Toutefois, des journalistes ont révélé que certaines des sociétés écran mises en place par Mossack Fonseca avaient été utilisées à des fins illégales, notamment la fraude, l'évasion fiscale et le non-respect des sanctions internationales.
Documents fuites par une source anonyme
En 2015, Süddeutsche Zeitung (SZ) a été contactée par une source anonyme se faisant appeler "John Doe", qui a proposé de divulguer les documents. Doe n'a réclamé aucune compensation financière en retour, selon la SZ. Le volume total de données atteint environ 2, 76 téraoctets, ce qui en fait la plus grande fuite de données de l’histoire. Les données concernent la période allant des années 1970 au printemps 2016.
Initialement, seuls des noms choisis de politiciens, de fonctionnaires, d'hommes d'affaires et d'autres personnes impliquées ont été révélés. L'une des conséquences immédiates de ces révélations a été la démission du Premier ministre islandais, Sigmundur David Gunnlaugsson, le 4 avril 2016. Le 9 mai, la totalité des 214 488 entités offshore citées dans les Panama Papers est devenue consultable via une base de données sur le site Web du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ).
Points clés à retenir
- Les Panama Papers étaient une fuite massive de fichiers financiers de la base de données de Mossack Fonseca, le quatrième plus grand cabinet d’avocats offshore au monde.
- Les documents ont été divulgués anonymement au journal allemand Süddeutsche Zeitung (SZ), qui les a publiés le 3 avril 2016.
- Les dossiers, qui remontent aux années 1970, ont mis à jour un réseau de 214 000 paradis fiscaux impliquant des personnes fortunées, des fonctionnaires et des entités de 200 pays.
- SZ a qualifié les documents de "Panama Papers" parce que la source anonyme qui a divulgué les documents l'a fait à partir du Panama.
- La plupart des documents ne montraient aucune action illégale, mais certaines des sociétés écran créées par Mossack Fonseca avaient été utilisées à des fins de fraude, d’évasion fiscale ou d’évitement des sanctions internationales.
La source du nom "Panama Papers"
Le groupe de documents a été appelé "Panama Papers" en raison du pays d'où ils ont été divulgués. Cependant, le gouvernement panaméen a fortement critiqué le nom, car il semble blâmer ou associer négativement le pays lui-même, en dépit de son manque d'implication dans les actions de Mossack Fonseca. Néanmoins, le surnom a persisté, bien que certains médias qui ont couvert l’histoire se soient référés aux "Papiers Mossack Fonseca".
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