Enquête sur le document interrogé
Une enquête sur un document mis en cause est un examen approfondi d'un document mis en cause dans le cas d'une fraude, d'une falsification, etc. L'enquête est généralement ouverte dans le cas où d'importantes sommes d'argent, des biens de famille ou d'autres actifs sont appelés question posée par un tiers. Une enquête sur les documents interrogés peut également être appelée pour découvrir des documents altérés, des chèques fabriqués, des lettres anonymes, des testaments litigieux et de nombreux autres documents litigieux. Une analyse médico-légale du document mis en cause impliquera généralement une analyse complète du papier, de l'encre, des empreintes et des outils utilisés pour produire le document.
DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE SUR LE DOCUMENT QUESTIONS
Une enquête sur un document interrogé est utilisée pour vérifier l'authenticité (ou son absence) d'un document ou d'un autre élément lorsqu'il est mis en cause. La discipline de l'examen médico-légal des documents est parfois appelée "analyse des documents en question" et elle est souvent associée à des crimes en col blanc tels que des irrégularités comptables, des fraudes par chèque ou des valeurs mobilières. Il peut également être utilisé pour analyser des documents liés à d'autres types de crimes ou de méfaits tels que des fautes professionnelles médicales ou même l'analyse de notes de suicide pour en vérifier l'authenticité.
Les examinateurs des documents interrogés utilisent un ensemble d’outils et de techniques heuristiques et technologiques pour juger de l’authenticité des documents ou pour déterminer si un élément a été altéré ou falsifié. Pour déterminer si un document est authentique, un examinateur peut tenter de confirmer son auteur ou son créateur, de déterminer le délai dans lequel il a été créé, d'identifier les documents utilisés pour le préparer ou de découvrir des modifications apportées au texte d'origine, telles que ajouts ou suppressions au texte original.
Dans le domaine financier, les enquêtes sur les documents contestés sont ouvertes lorsque l'authenticité des documents financiers d'une entreprise est mise en doute. Parfois, une entreprise peut "cuisiner les livres" pour masquer les pertes ou gonfler les profits perçus. L'analyse judiciaire des états financiers et des documents comptables peut révéler de tels scandales comptables. Alors que les valeurs mobilières sont aujourd'hui majoritairement représentées sous forme numérique, l'authenticité des certificats d'actions physiques ou des coupons reliés était autrefois mise en doute, car les fraudeurs cherchaient à les contrefaire et à les vendre à des investisseurs non avertis. Dans le contexte contemporain, les mémos internes, les échanges de courriers électroniques, les factures ou les contrats peuvent être examinés et faire l’objet d’une enquête documentaire.
Si l'enquête ne révèle aucun comportement répréhensible, l'affaire peut être classée et les allégations de fraude ou de mauvaise conduite retirées. En revanche, si le document est considéré comme suspect, il peut devenir un élément de preuve crucial dans une affaire pénale ou civile plus vaste.
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