'Pump And Dump' frappe le marché des crypto-devises

Les systèmes de pompes et de décharges existent depuis des années, les fraudeurs faisant fortune alors que les victimes n'ont plus rien. Le marché de la crypto-monnaie n'est pas à l'abri. Une nouvelle analyse du Wall Street Journal a révélé que des groupes de courtage ont manipulé le prix des jetons numériques à hauteur de 825 millions de dollars au cours des six derniers mois, entraînant des pertes de centaines de millions de dollars pour ceux qui ont chuté. escroqueries.

En se penchant sur les données de trading et les communications en ligne entre les traders de crypto-monnaie du début de 2018 à la fin de juin, le Journal a répertorié 175 systèmes de pompes et décharges couvrant 121 jetons numériques différents. Dans nombre de ces cas, le prix de ces cryptos parfois obscurs a augmenté et baissé en quelques minutes. (Voir plus: Cryptocurrency Trading est la deuxième escroquerie d'investissement la plus commune en Australie.)

Crypto Pump And Dump Schemes Harder To Stop

Les systèmes de pompes et de décharges sont toujours d'actualité sur le marché des actions, la Securities and Exchange Commission s'attaque régulièrement aux méchants. On ne peut pas en dire autant des marchés de la crypto-monnaie, car ils sont non réglementés et anonymes.

Cette fois-ci, les traders se rencontrent dans des forums de discussion numériques sur des services de messagerie tels que The Telegram et Discord, souvent sur invitation uniquement. L'un des plus importants recensés par le journal s'appelle Big Pump Signal, avec plus de 74 000 abonnés. Selon le journal, le groupe a réalisé des transactions de 222 millions de dollars, ne gonflant une crypto-monnaie que pour la vendre quelques minutes plus tard.

Big Pump Signal annoncera une date, une heure, un échange et la pièce à reconstituer artificiellement, puis laissera les commerçants fréner autour de l'achat du jeton numérique. Une fois que le prix cible sera plus élevé, les traders se retourneront et vendront. L'arnaque se passe en quelques minutes. Le Journal a cité cloakcoin, une crypto-monnaie relativement inconnue qui se négocie sur l’échange Binance, à titre d’exemple d’un récent "pump and dump". En juillet, Big Pump Signal a envoyé un «signal» indiquant que la pièce numérique devrait être achetée à 15h00. Le prix de la devise a bondi de 50%, tandis que les autres crypto-monnaies de la bourse ont enregistré peu de mouvements de prix. Après deux minutes, il a diminué de près de 1, 00 dollar. Au total, 6 700 transactions ont été évaluées à 1, 7 million de dollars. Une heure plus tôt, aucun échange n’a été effectué. (Voir plus: Crypto-monnaie nous a mis 300 ans en arrière: Krugman.)

Les groupes de pompage et de vidage ne cachent pas leurs intentions

Bien qu'il soit difficile de déterminer le nombre exact de ces groupes de négociation, le Wall Street Journal a recensé 63 groupes actifs. Ils ne sont pas secrets sur leurs noms non plus. Certains portent des titres tels que Pompe Orion, Pompe MEGA et Signaux A +. Les modérateurs de ces groupes ont tendance à rester anonymes et facturent entre 50 et 250 dollars par mois pour avoir accès aux groupes. Les opérateurs en tirent le plus grand profit car ils choisissent la pièce à pomper et à vider. Pour les commerçants, cela peut être risqué. Attendez trop longtemps pour payer l’arnaque et ils peuvent voir leurs gains mal acquis s’évaporer. Cela «incite les pauvres partisans à continuer à acheter jusqu'à ce que le prix [objectif] soit atteint, ce qui n'est souvent pas le cas», a déclaré Taylor Caudle, qui a participé à une opération en janvier chez Big Pump, au Wall Street Journal. «J'ai instantanément perdu 5 000 dollars en environ 30 secondes.»

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